本公司全体董事或具有一律职责的职员包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负响应的执法责任。
2023年11月 ，公司召开2023年第五次暂时股东会。凭证以上聚会决议 ，石磊、张超雄、王树勋、董威担当股权董事 ，白贵担当自力董事 ，闫哲担当职工董事 ，以上职员将与郭永昌、张金良、何殿源3名同志配合组成公司第二届董事会 ，任期至第二届董事会任期届满。
本次爆发变换的新任董事简历如下：
张超雄 ，男 ，汉族 ，1974年5月出生 ，中共党员 ，内蒙古财经学院结业 ，本科学历。历任内蒙古自治区呼和浩特市财务局国资局评估管理办公室科员、内蒙古自治区呼和浩特市财务局统计评价科科员、内蒙古自治区呼和浩特市财务局综合科科员、内蒙古自治区呼和浩特市财务局综合科副主任科员、内蒙古自治区呼和浩特市财务非税收入征收中心副主任、内蒙古自治区呼和浩特市财务局人为统发科副科长、内蒙古自治区呼和浩特市财务局教育科学文化科副科长、内蒙古自治区呼和浩特市财务局预算科副科长、内蒙古自治区呼和浩特市财务局教育科学文化科科长、内蒙古自治区呼和浩特市财务局债务管理科科长、内蒙古自治区呼和浩特市财务局人事科科长。现任内蒙古自治区呼和浩特市财务局党组成员、副局长。
董威 ，男 ，汉族 ，1971年3月出生 ，中共党员 ，东北财经大学结业 ，本科学历。先后在伊克昭盟财务处、鄂尔多斯市财务局企业科、预算编审中心、工业交通科、债务管理中心、政府和社会资源合作（PPP）中心、条法税政科事情 ，历任副科长、科长、一级主任科员。现任内蒙古自治区鄂尔多斯市财务局金融外经科科长、一级主任科员。
白贵 ，男 ，汉族 ，1962年3月出生 ，中共党员 ，中国人民大学工商管理学院结业 ，工商管理专业硕士。历任内蒙古财经学院党委组织部干部科科长、内蒙古财经学院函授部副主任、内蒙古财经学院继续教育学院副院长、内蒙古财经学院财税系主任、内蒙古财经大学财务税务学院院长。
闫哲 ，男 ，汉族 ，1980年3月出生 ，中共党员 ，南京师范大学法学院执法专业结业 ，执法硕士。历任中国工商银行内蒙古分行执法事务部职员、中国工商银行内蒙古分行执法事务部科长、内蒙古金融管理有限公司营业三部副部长、尊龙凯时资产谋划部部长、尊龙凯时资产谋划部总司理。
公司凭证《中华人民共和国公司法》和《尊龙凯时章程》划定 ，开展董事会换届事情。本次人事情换对公司一样平常管理、生产谋划及偿债能力无倒运影响。
本公司允许所披露信息的真实、准确、完整、实时。
特此通告。
2023年12月4日